Mag.jur. Thomas Havranek
Sachverständiger: Persönliche Daten
Name:
Mag.jur. Thomas Havranek
Anschrift:
Marxergasse 5/24
1030 Wien
Telefon:
+43 664 114 2004
FAX:
718 01 26 99
email:
thomas.havranek@cin-consult.com
Firma:
CIN Consult GmbH u. HFP Steuerberatungs GmbH
web:
www.cin-consult.com; www.hfp.at
Fachgruppen
Fachgebiete
Tätigkeit als SV
Spezialisierungen
Infrastruktur
Ausbildung
Berufliche Laufbahn

Fachgruppen/Fachgebiete:
FG-Nr. Fachgebiet und Link zu besonderen Spezialisierungen Sachliche Beschränkung/
Insbesondere für
End.Zert.
91.05 Unternehmensberatung Nur für: Sicherheits- und Risikomanagement, Compliance, Corporate Governance 01.12.2022
92.05 Buchführung, Bilanzierung, Jahresabschluss, Personalverrechnung Nur für: Buchführung und Rechnungsprüfung mit elektronischer Datenspeicherung, Buch- und Rechnungsprüfung im Allgemeinen 01.12.2022
92.25 Steuerberatung   01.12.2022

Tätigkeitsprofil:
Managing Partner von CIN Consult GmbH (Corporate Information Network) und Partner der HFP Steuerberatung GmbH:

Prävention von Wirtschaftskriminialität, Corporate Governance und Compliance Beratung, Risiko Due Diligence, Risikoanalysen, internationale Risikoprofile über Unternehmen und Personen, Organisierte Kriminalität iZm transnationaler Wirtschaftskriminalität
Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen:
Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge)
Auftraggeber
Beurteilungsgegenstand
Fragestellung (gekürzt)
LG für Strafsachen Wien § 159 StGB Wann ist Zahlungsunfähigkeit eingetreten? Waren geeignete und erforderliche Kontrollmaßnahmen (Compliance u. Corporate Governance) zum Überblick der Finanzlage vorhanden?
HG Wien rechtmäßige Verrechnung von Leistungen Waren die verrechneten Leistungen Gegenstand des Auftrages und der Höhe nach angemessen?
LG für Strafsachen Wien §§ 146, 159 StGB Wie war der wirtschaftliche Zustand der Unternehmen des Beklagten zum Zeitpunkt der Auftragerteilung an die geschädigten Unternehmen?
LG ZRS gemeinsam erbrachte Leistungen der Parteien Welche Partei hat welche Leistungen erbracht und wer hat dafür welche Kosten übernommen?

Besondere Spezialisierungen:
Wirtschaftskriminalität, Unternehmen- und Personenprofile, "Know Your Customer Checks" (KYC), Risiko Due Diligence, Risikoanalyse, strategische Risikoberatung

Infrastruktur:
Geräteausstattung:
Computer, Server mit Datenbanken, Laptops, Beamer, Scanner

Ausbildung und Berufliche Laufbahn:

Studium der Rechtswissenschaften - Mag.jur.
seit 2001 Steuerberater und Unternehmensberater


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