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Managing Partner von CIN Consult GmbH (Corporate Information Network) und Partner der HFP Steuerberatung GmbH:
Prävention von Wirtschaftskriminialität, Corporate Governance und Compliance Beratung, Risiko Due Diligence, Risikoanalysen, internationale Risikoprofile über Unternehmen und Personen, Organisierte Kriminalität iZm transnationaler Wirtschaftskriminalität |
Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: |
Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) |
Auftraggeber |
Beurteilungsgegenstand |
Fragestellung (gekürzt) |
LG für Strafsachen Wien |
§ 159 StGB |
Wann ist Zahlungsunfähigkeit eingetreten? Waren geeignete und erforderliche Kontrollmaßnahmen (Compliance u. Corporate Governance) zum Überblick der Finanzlage vorhanden? |
HG Wien |
rechtmäßige Verrechnung von Leistungen |
Waren die verrechneten Leistungen Gegenstand des Auftrages und der Höhe nach angemessen? |
LG für Strafsachen Wien |
§§ 146, 159 StGB |
Wie war der wirtschaftliche Zustand der Unternehmen des Beklagten zum Zeitpunkt der Auftragerteilung an die geschädigten Unternehmen? |
LG ZRS |
gemeinsam erbrachte Leistungen der Parteien |
Welche Partei hat welche Leistungen erbracht und wer hat dafür welche Kosten übernommen? |